|
|
Необхідні ефективні та узгоджені дії з виявлення та попередження порушень законодавства у банківський сфері |
|
|
|
|
Автор: Прес-служба
30.01.2009 17:33 |
 На цьому, з метою недопущення використання банківських установ у протиправних цілях, що є особливо важливим для подолання наслідків фінансово-економічної кризи, акцентували увагу учасники чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - МРГ). За повідомленням Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, у засіданні, яке відбулося 29 січня 2009 року, взяли участь представники державних та правоохоронних органів Чернівецької області. На порядок денний засідання винесли питання стану функціонування та забезпечення чинного законодавства банківськими установами Чернівецької області в умовах фінансово-економічної кризи.
Увага учасників засідання було привернута до негативних тенденцій у банківській сфері регіону, що мають місце у ІV кварталі 2008 року - січні 2009 року, що може призвести до зростання «тінізації» економіки краю, та необхідності вдосконалення взаємодії з метою запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом.
З доповідями виступили Хотинський Б.І. - начальник відділу банківського нагляду облуправління НБУ, Чобан Ю.І. - заступник начальника Головного фінансового управління ОДА Чабан Ю.І., Панова Л.М. - заступник начальника Головного управління економіки ОДА, Анциперов А.М. - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області. У обговоренні взяли участь члени МРГ, які представляють державні, контролюючі та правоохоронні органи Буковини.
Надано відповіді на питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.
За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у банківській сфері. |
